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但这些都是他们的猜测,具体的,还是得审问这两人之后才知道。
郑岩很快摇到了人,反洗钱部门的人非常适应到各个部门协作办案,即使是深夜也很快赶到。
到了还说:“不能耽误时间,背后的团伙肯定会趁着这时候跑路,我们得加班加快进度。”
谈迦满脸佩服。
幸好她不是刑侦队的正经成员,不用强行跟着熬夜。
不过她还是多留了半个小时,看外援同志如何确定洗钱事实。
“就是洗钱。跨行开卡,交叉使用,分散转入,集中转出,还有分散转出,手段很精细,没有了解过反洗钱监测的人做不到。”
“但转出的钱和转入的钱、收取的手续费、名下财产的总和对不上,你们说他们中途开始倒卖假药?那应该是从单纯帮人洗钱,变成了边干非法的事边洗,自己开始坐庄了。”
最后下结论:“看他们手段这么精细,这个团伙的上游肯定不是普通头目,转入转出的账户多半会造假。直接审问当事人,问清楚那批玉石首饰的来源,更有可能抓住背后的人。”
郑岩点点头,站起来长吐一口气。
“走吧,是时候去审问金向原和曲荷了。”
……
金向原和曲荷经过大半天的冷板凳,已经猜到首饰的事暴露了。
但他们不知道具体暴露到了哪一步,所以被审问时还有装模作样的心情。
“……那批首饰确实不是我的,但我也不知道是谁的,就想着不如变成自己的东西。不是金银是羊脂玉?我们不知道啊!曲荷买来的时候就是金银……我当时就想坑赵庆翔一把,其实我对曲荷还有爱……”
“金向原让我另一个前夫去掉包首饰?我不知道啊,我就给孩子买点首饰而已,什么金包玉,我还真没发现……”
本来之前谈鸣还说,看着他们嘴硬一句自己反驳一句的场面肯定很有意思,但真到了这时候,他只想把证据甩他们脸上,直接进入供认不讳的环节。
深夜了,谁有精力陪着演戏。
“不用装模作样地演戏了,我们已经全部查清楚,包括你们和杨顺倒卖假药的事,洗钱的事。”
听到洗钱两个字,金向原和曲荷虽然在不同的讯问室,却露出了相同的反应——抽动的面部肌肉,惊慌却又死死压住的表情。
“什么洗钱?你们搞错了吧?”
“搞没搞错你心里知道。你们的资金往来时间,金额,转入转出对象,都查得到,你认为洗钱的事瞒得紧,只是因为偷偷干这么久没人发现而已,但只要反洗钱部门开始查,一个两个都跑不了,网上交易燕过留痕,什么查不到?何况还有其他人的口供。”
一样样证据摆出来,他们才知道秘密被查了个底掉,杨顺吕荣志都被审过了,他们不过是被放在最后处刑的。
曲荷看清楚形势,立马就变了个人,冷脸相对拒绝再做任何回答。
相比之下,老娘和儿子惨死的金向原先是惊慌失措,再是不甘心,最后憋闷和愤怒交替出现,额角的青筋突突跳。
情绪化好啊,稍微刺激一下就能得出想要的答案。
他们没纠结那些细枝末节,只问三个问题。
“一开始是谁找上你们的?”
“为什么要设计赵庆翔偷东西这出戏?”
“那些玉石首饰从哪儿来的?”
金向原恶狠狠地捶一拳桌子,只说起赵庆翔。
“我们是在做好事!赵庆翔本来就该死,他是个惯偷,偷的还是老年人的救命钱,这种人你们却怎么也查不到,我们不过是钓鱼执法,推他出来被处决之前,最后利用他一次而已!”
谈鸣都被气笑了:“你还有脸说做好事,处决坏人,你们是正义之师啊?”
金向原愣住:“你怎么知道?”
谈鸣也愣住了,下意识往外看。
谈迦就在外面,心跳“咚”地跳快一拍。
那把锄头终于挖对地方,真相揭开帷幕了:给她寄偷拍照的人,就是这个洗钱团伙的成员,甚至是头目。
第116章 正义之师18
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这可真是一锄头挖出一窝耗子。
郑岩他们盯紧了金向原,熬鹰似的,翻来覆去不断审问。
熬到金向原头昏脑胀,不得不吐出来一点东西。
“三年前你们就已经加入这个洗钱组织很久了吧?干久了才会胃口变大,不满足于只帮忙洗钱赚点手续费,学着那些人的手段想边赚黑钱边给自己洗白。杨顺是不是你们观察很久挑选的一头肥羊?”
“是。我们开着包子店,能接触到的肥羊不多,卖假药是个暴利行业,要是能狠得下心,一天就能挣到包子店一个月甚至半年的收入。杨顺还以为他卖假药的事没人知道,面上说着没赚两个钱,曲荷勾勾手指,他隔天就对着我露出那种高高在上的表情……”
谈鸣想不通:“我看你们俩是有点失心疯了,为了赚黑钱,你能看着自己老婆跟别人好。”
金向原的额角跳了跳,笑得无赖:“没钱才会疯。这件事可是曲荷先想出来的主意,她自己都不嫌弃,我跟着享福的还嫌弃什么?那些人都是我们俩挑的肥羊,曲荷又不是真的喜欢他们。”
“行,杨顺是你们挑的第一头肥羊,赵庆翔呢?”
“那就是个怂货。”金向原明显非常看不上这人,语气里带着狰狞凶狠。
“偷东西也只敢偷老年人的。我妈生病住院请他来护理,没想到会看见他偷钱。曲荷当时就跟我说,这是个好打手,留着有用……当时我就该一刀砍死他!这个怂货居然敢杀人!”
他的痛苦没人关心,谈鸣接着又问:“吕荣志又是怎么回事?你们盯上的都是些不老实的恶人,但我们没发现他有什么问题。”
“他?”金向原古怪地笑,“你们当然查不到,因为他确实没什么大问题,只是喜欢和曲荷这种嫁了几次的女人搞在一起。”
“那你们为什么会盯上他?可别说是什么情啊爱的,曲荷‘事业心’明显比你还重。”
“因为他人缘好。我们现在就差一个这样的帮手,只要能打通他这个关节,后面就能有源源不断的机会,源源不断的同伙,人多,洗的钱多,我们就能赚更多。”
“听起来你们这个团伙还有老带新赚中介费的福利,”郑岩目光锐利逼视着他,“制定这条规则的上级是谁,叫什么名字?”
金向原不说话了。
郑岩冷笑:“我看你是还没看清楚形势。你们把赵庆翔和杨顺当成打手,想着利用完了再推出去处决,难道就没想过,你们在洗钱团伙里也不过是另一个杨顺另一个赵庆翔,迟早也会被利用完后推出来挡刀?现在就是你们挡刀的时候,那些人根本不会管你们的死活,只会